Após o enorme sucesso registado nas acções de Formação de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, a ANECRA dar início a um Workshop alusivo exclusivamente ao Tema – Manual de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (BCFT).
Ao longo de todas as acções, realizadas sobre Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, foi identificado pela ANECRA a necessidade de criação de um Manual de Prevenção do BCFT, especialmente elaborado para o Sector Automóvel e de forma personalizada para cada uma das Empresas aderentes.
Face ao exposto e tendo como base a criação de um Manual de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (BCFT), resultado de uma Parceria entre a ANECRA e o Escritório de Advogados “Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados”, a ANECRA irá realizar no próximo dia 5 de Julho um Workshop centrado na correcta utilização/manuseamento do Manual de Prevenção ao BCFT e entrega do mesmo.
Conforme a legislação em vigor, nos termos do artigo 7º do Regulamento nº 1191/2022., todas as Entidades Comerciais obrigadas ao cumprimento das regas do BCFT deverão ter na sua posse um Manual de BCFT.
A Frequência no Workshop não obsta à realização da Formação em Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo que é obrigatória nos termos da Lei nº 83/2017, de 18 de Agosto.
Caso esteja interessado clique aqui para fazer a sua inscrição.
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